В рамках совместных мероприятий УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность восьми лиц – участников преступных схем, связанных с обналичиванием денежных средств.

Установлено, что жители региона участвовали в регистрации коммерческих организаций – «однодневок» и совершении фиктивных финансовых операций, направленных на вывод денежных средств в наличный оборот.

На основании результатов ОРД возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ. В настоящее время в отношении одного лица вынесен обвинительный приговор, один материал находится на рассмотрении в Йошкар-Олинском городском суде, в отношении других лиц СУ СК России по Республике Марий Эл проводятся следственные действия. Всего правоохранительными органами вскрыто и пресечено более 100 эпизодов противоправной деятельности с использованием 19 фиктивных организаций.

УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей.

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: уфсб

В Марий Эл возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

СО МО МВД России «Волжский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Двое жителей Марий Эл пустились «во все тяжкие»

По материалам УФСБ России по Республике Марий Эл осуждены организаторы нарколаборатории.

По материалам УФСБ России по Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении жителей региона

По материалам УФСБ по Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов

Сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл выявлена и пресечена деятельность двух граждан Российской Федерации, причастных к доставке в Республику Марий Эл двух единиц огнестрельного оружия и боеприпасов к нему из зоны проведения СВО.

НОВОСТИ

«Шагающий автобус» в Волжске (Марий Эл): первоклассники вместе с полицией проверили дорогу до школы

В Марий Эл изготовили свыше миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

Жители Марий Эл накопили на банковских вкладах более 169 миллиардов рублей

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Обшиярцы (Марий Эл) благодарны фельдшерам ФАПа

ОБЩЕСТВО

В музее Волжска (Марий Эл) открылась выставка про династию Юшковых, оставившей след в истории города