В рамках совместных мероприятий УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность восьми лиц – участников преступных схем, связанных с обналичиванием денежных средств.

Установлено, что жители региона участвовали в регистрации коммерческих организаций – «однодневок» и совершении фиктивных финансовых операций, направленных на вывод денежных средств в наличный оборот.

На основании результатов ОРД возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ. В настоящее время в отношении одного лица вынесен обвинительный приговор, один материал находится на рассмотрении в Йошкар-Олинском городском суде, в отношении других лиц СУ СК России по Республике Марий Эл проводятся следственные действия. Всего правоохранительными органами вскрыто и пресечено более 100 эпизодов противоправной деятельности с использованием 19 фиктивных организаций.

УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей.

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: уфсб

Оперативным штабом в Республике Марий Эл проведено антитеррористическое учение в г.Волжске

УФСБ по Марий Эл объявлено официальное предостережение жителю г. Волжска

Оперативным штабом в Марий Эл проведено антитеррористическое учение в Советской ЦРБ

Оперативным штабом в Республике Марий Эл 08 декабря 2022 г. проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте здравоохранения.

УФСБ по Марий Эл пресечена деятельность преступной группы

УФСБ России по Республике Марий Эл во взаимодействии с МВД по Республике Марий Эл пресечена деятельность преступной группы, состоящей из жителей республики.

НОВОСТИ

Цены на жилье в Марий Эл уверенно ползут вверх, особенно на первичку

Количество браков и разводов в Марий Эл: статистика за два месяца

Житель Волжска (Марий Эл) осужден за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

Сотрудники Госавтоинспекции Волжска присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

ОБЩЕСТВО

Волжанин, участник войны (Марий Эл) стал героем поэмы