В рамках совместных мероприятий УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность восьми лиц – участников преступных схем, связанных с обналичиванием денежных средств.

Установлено, что жители региона участвовали в регистрации коммерческих организаций – «однодневок» и совершении фиктивных финансовых операций, направленных на вывод денежных средств в наличный оборот.

На основании результатов ОРД возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ. В настоящее время в отношении одного лица вынесен обвинительный приговор, один материал находится на рассмотрении в Йошкар-Олинском городском суде, в отношении других лиц СУ СК России по Республике Марий Эл проводятся следственные действия. Всего правоохранительными органами вскрыто и пресечено более 100 эпизодов противоправной деятельности с использованием 19 фиктивных организаций.

УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей.

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: уфсб

Двое жителей Марий Эл пустились «во все тяжкие»

По материалам УФСБ России по Республике Марий Эл осуждены организаторы нарколаборатории.

По материалам УФСБ России по Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении жителей региона

По материалам УФСБ по Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов

Сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл выявлена и пресечена деятельность двух граждан Российской Федерации, причастных к доставке в Республику Марий Эл двух единиц огнестрельного оружия и боеприпасов к нему из зоны проведения СВО.

Табачные изделия без маркировки: в Марий Эл возбуждено уголовное дело

Сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл выявлена и пресечена деятельность жителя г. Йошкар-Олы, причастного к приобретению, перевозке и хранению табачных изделий без маркировки. Из незаконного оборота изъята немаркированная продукция общей стоимостью более 3,9 млн рублей.

НОВОСТИ

В Волжске (Марий Эл) прошли приемку детские площадки по проектам местных инициатив

23 июля пройдет 18-я сессия Госсобрания Марий Эл восьмого созыва

В России граждан будут незамедлительно информировать о заключенных на их имя кредитных договорах

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

В Волжске (Марий Эл) прошли приемку детские площадки по проектам местных инициатив

ЭКОНОМИКА

Каникулы на экране: Wink представляет киноафишу июля