В рамках совместных мероприятий УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность восьми лиц – участников преступных схем, связанных с обналичиванием денежных средств.

Установлено, что жители региона участвовали в регистрации коммерческих организаций – «однодневок» и совершении фиктивных финансовых операций, направленных на вывод денежных средств в наличный оборот.

На основании результатов ОРД возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ. В настоящее время в отношении одного лица вынесен обвинительный приговор, один материал находится на рассмотрении в Йошкар-Олинском городском суде, в отношении других лиц СУ СК России по Республике Марий Эл проводятся следственные действия. Всего правоохранительными органами вскрыто и пресечено более 100 эпизодов противоправной деятельности с использованием 19 фиктивных организаций.

УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей.

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: уфсб

В Сернурском районе (Марий Эл) проведено антитеррористическое учение

Оперативным штабом в Республике Марий Эл 10-11 декабря 2025 г. проведено плановое командно-штабное учение по пресечению террористического акта в муниципальном общеобразовательном учреждении Сернурского района Республики Марий Эл.
По легенде учения вооруженный мужчина с взрывным устройством проник в образовательную организацию. В ходе реагирования на данную вводную отработаны механизмы оцепления места происшествия, эвакуации, обнаружения взрывных устройств, установления сообщников преступника.

Осуждены жители столицы Марий Эл за покушение на сбыт наркотических средств

Молодые люди приобрели наркотики общей массой около 300 гр. с целью дальнейшего сбыта, но не довели преступление до конца в связи с задержанием сотрудниками Управления.

Оперативным штабом в Республике Марий Эл проведено антитеррористическое учение

Учение направлено на отработку действий по пресечению террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий на объекте железнодорожного транспорта в Республике Марий Эл.

Самая эффективная контрразведка мира

НОВОСТИ

С 2026 года Отделение СФР по Марий Эл обеспечивает участников СВО проездными билетами до центров реабилитации Социального фонда

Жесткое столкновение автомобилей Йошкар-Оле на ул.Некрасова

В Марий Эл на Казанском тракте возле моста через Илеть столкнулись грузовик и легковушка

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

«Световые столбы» выросли в небе над Волжском (Марий Эл) сегодня ночью

ОБЩЕСТВО

Нина Писарева из Волжска играет на баяне, увлекается спортом и... пишет стихи, посвящая их сыну-воину