В рамках совместных мероприятий УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность восьми лиц – участников преступных схем, связанных с обналичиванием денежных средств.

Установлено, что жители региона участвовали в регистрации коммерческих организаций – «однодневок» и совершении фиктивных финансовых операций, направленных на вывод денежных средств в наличный оборот.

На основании результатов ОРД возбуждено 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ. В настоящее время в отношении одного лица вынесен обвинительный приговор, один материал находится на рассмотрении в Йошкар-Олинском городском суде, в отношении других лиц СУ СК России по Республике Марий Эл проводятся следственные действия. Всего правоохранительными органами вскрыто и пресечено более 100 эпизодов противоправной деятельности с использованием 19 фиктивных организаций.

УФСБ России по Республике Марий Эл и МВД по Республике Марий Эл устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности, связанной с неправомерным оборотом средств платежей.

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: уфсб

В Марий Эл вынесен приговор организатору канала поставки нелегального табака на 1,8 млн рублей

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с удержанием 5% от заработной платы в доход государства.

В Марий Эл возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

СО МО МВД России «Волжский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Двое жителей Марий Эл пустились «во все тяжкие»

По материалам УФСБ России по Республике Марий Эл осуждены организаторы нарколаборатории.

По материалам УФСБ России по Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении жителей региона

НОВОСТИ

Марий Эл получит более 15,77 млн рублей на развитие и поддержку экспорта

Ветераны СВО из Марий Эл вошли в десятку лучших пловцов

В Медведевском районе (Марий Эл) шесть пожарных расчетов отстояли жилой дом от огня

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

В Волжске (Марий Эл) установили памятник пожарному автомобилю