Сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность двух участников преступных групп, реализовывавших на территории региона противоправные схемы по обналичиванию денежных средств.

В результате ОРМ установлено, что житель г. Йошкар-Олы через две подконтрольные коммерческие структуры совершил фиктивные финансовые операции на сумму свыше 30 млн рублей, направленные на вывод денежных средств в наличный оборот в интересах четырех заказчиков, преследующих цели уклонения от уплаты налоговых платежей.

Житель г. Волжска, действовавший в составе преступной группы, специализировался на поиске номинальных учредителей юридических лиц для получения сертификатов ключей электронных цифровых подписей, посредством которых другие организаторы противоправной деятельности получали доступ через системы дистанционного банковского обслуживания к расчетным счетам транзитных коммерческих структур для последующего обналичивания денежных средств.

Указанные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») соответственно. Решением Йошкар-Олинского и Волжского городского судов Республики Марий Эл им назначены наказания в виде штрафов и лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговоры вступили в законную силу.

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: уфсб

Самая эффективная контрразведка мира

По материалам УФСБ по Марий Эл осужден мужчина по статье 282.2 УК РФ

Мужчина, в период отбывания наказания в исправительном учреждении на территории региона, занимал одно из главенствующих положений в иерархии осужденных, вовлекал других лиц в противоправную деятельность, контролировал сбор с них денежных средств. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл.

Оперативным штабом в Республике Марий Эл проведено антитеррористическое учение в г.Волжске

УФСБ по Марий Эл объявлено официальное предостережение жителю г. Волжска

НОВОСТИ

Рост цен на новостройки в Марий Эл опережает инфляцию

Десять пожаров произошло в Марий Эл за прошедшие сутки

В Марий Эл в январе-феврале отмечен рост числа браков и снижение числа разводов

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

В Волжске (Марий Эл) стартовало народное голосование за объекты благоустройства

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Особый противопожарный режим в лесах Марий Эл: на что установлен запрет