Сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность двух участников преступных групп, реализовывавших на территории региона противоправные схемы по обналичиванию денежных средств.

В результате ОРМ установлено, что житель г. Йошкар-Олы через две подконтрольные коммерческие структуры совершил фиктивные финансовые операции на сумму свыше 30 млн рублей, направленные на вывод денежных средств в наличный оборот в интересах четырех заказчиков, преследующих цели уклонения от уплаты налоговых платежей.

Житель г. Волжска, действовавший в составе преступной группы, специализировался на поиске номинальных учредителей юридических лиц для получения сертификатов ключей электронных цифровых подписей, посредством которых другие организаторы противоправной деятельности получали доступ через системы дистанционного банковского обслуживания к расчетным счетам транзитных коммерческих структур для последующего обналичивания денежных средств.

Указанные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») соответственно. Решением Йошкар-Олинского и Волжского городского судов Республики Марий Эл им назначены наказания в виде штрафов и лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговоры вступили в законную силу.

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: уфсб

Двое жителей Марий Эл пустились «во все тяжкие»

По материалам УФСБ России по Республике Марий Эл осуждены организаторы нарколаборатории.

По материалам УФСБ России по Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении жителей региона

По материалам УФСБ по Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов

Сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл выявлена и пресечена деятельность двух граждан Российской Федерации, причастных к доставке в Республику Марий Эл двух единиц огнестрельного оружия и боеприпасов к нему из зоны проведения СВО.

Табачные изделия без маркировки: в Марий Эл возбуждено уголовное дело

Сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл выявлена и пресечена деятельность жителя г. Йошкар-Олы, причастного к приобретению, перевозке и хранению табачных изделий без маркировки. Из незаконного оборота изъята немаркированная продукция общей стоимостью более 3,9 млн рублей.

НОВОСТИ

В Марий Эл в 2027 году запланирован капитальный ремонт 15 зданий 14 общеобразовательных организаций

В соседнем Зеленодольске трое местных жителей предстанут перед судом за гибель ребенка после нападения собак

Свыше 22 млн рублей перечислило Отделение СФР по Марий Эл на обучение детей из средств маткапитала

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

В музее Волжска (Марий Эл) открылась выставка про династию Юшковых, оставившей след в истории города

ОБЩЕСТВО

Читатели "Волжской правды": почему не предусмотрели парковки во время ремонта дороги по ул.Ленина