Сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность двух участников преступных групп, реализовывавших на территории региона противоправные схемы по обналичиванию денежных средств.

В результате ОРМ установлено, что житель г. Йошкар-Олы через две подконтрольные коммерческие структуры совершил фиктивные финансовые операции на сумму свыше 30 млн рублей, направленные на вывод денежных средств в наличный оборот в интересах четырех заказчиков, преследующих цели уклонения от уплаты налоговых платежей.

Житель г. Волжска, действовавший в составе преступной группы, специализировался на поиске номинальных учредителей юридических лиц для получения сертификатов ключей электронных цифровых подписей, посредством которых другие организаторы противоправной деятельности получали доступ через системы дистанционного банковского обслуживания к расчетным счетам транзитных коммерческих структур для последующего обналичивания денежных средств.

Указанные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») соответственно. Решением Йошкар-Олинского и Волжского городского судов Республики Марий Эл им назначены наказания в виде штрафов и лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговоры вступили в законную силу.

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: уфсб

Оперативным штабом в Республике Марий Эл проведено антитеррористическое учение в г.Волжске

УФСБ по Марий Эл объявлено официальное предостережение жителю г. Волжска

Оперативным штабом в Марий Эл проведено антитеррористическое учение в Советской ЦРБ

Оперативным штабом в Республике Марий Эл 08 декабря 2022 г. проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте здравоохранения.

УФСБ по Марий Эл пресечена деятельность преступной группы

УФСБ России по Республике Марий Эл во взаимодействии с МВД по Республике Марий Эл пресечена деятельность преступной группы, состоящей из жителей республики.

НОВОСТИ

В с.Сотнур (Марий Эл) 13 мая произошел пожар

Ночью в Волжске (Марий Эл) на ул.Горького произошел пожар

Житель Марий Эл лишился денег и телефона

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

Сотрудники Госавтоинспекции Волжска присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

ОБЩЕСТВО

Волжанин, участник войны (Марий Эл) стал героем поэмы