Сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл пресечена противоправная деятельность двух участников преступных групп, реализовывавших на территории региона противоправные схемы по обналичиванию денежных средств.

В результате ОРМ установлено, что житель г. Йошкар-Олы через две подконтрольные коммерческие структуры совершил фиктивные финансовые операции на сумму свыше 30 млн рублей, направленные на вывод денежных средств в наличный оборот в интересах четырех заказчиков, преследующих цели уклонения от уплаты налоговых платежей.

Житель г. Волжска, действовавший в составе преступной группы, специализировался на поиске номинальных учредителей юридических лиц для получения сертификатов ключей электронных цифровых подписей, посредством которых другие организаторы противоправной деятельности получали доступ через системы дистанционного банковского обслуживания к расчетным счетам транзитных коммерческих структур для последующего обналичивания денежных средств.

Указанные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») соответственно. Решением Йошкар-Олинского и Волжского городского судов Республики Марий Эл им назначены наказания в виде штрафов и лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговоры вступили в законную силу.

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: уфсб

В Сернурском районе (Марий Эл) проведено антитеррористическое учение

Оперативным штабом в Республике Марий Эл 10-11 декабря 2025 г. проведено плановое командно-штабное учение по пресечению террористического акта в муниципальном общеобразовательном учреждении Сернурского района Республики Марий Эл.
По легенде учения вооруженный мужчина с взрывным устройством проник в образовательную организацию. В ходе реагирования на данную вводную отработаны механизмы оцепления места происшествия, эвакуации, обнаружения взрывных устройств, установления сообщников преступника.

Осуждены жители столицы Марий Эл за покушение на сбыт наркотических средств

Молодые люди приобрели наркотики общей массой около 300 гр. с целью дальнейшего сбыта, но не довели преступление до конца в связи с задержанием сотрудниками Управления.

Оперативным штабом в Республике Марий Эл проведено антитеррористическое учение

Учение направлено на отработку действий по пресечению террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий на объекте железнодорожного транспорта в Республике Марий Эл.

Самая эффективная контрразведка мира

НОВОСТИ

В Волжске отобрали территории, которые получат шанс преобразиться в 2027 году

Большие возможности для малого бизнеса: «Ростелеком» расширил перечень маршрутизаторов, поддерживающих сервис «Wi-Fi с авторизацией»

В Волжске торжественно отметили два юбилея внутренних войск РФ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

В Волжске (Марий Эл) продолжается обновление бассейна «Чайка»

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Глава городского округа «Город Волжск» Рафис Шагвалеев дал большое интервью журналистам «Волжской правды»