-
ГДЕ ИСКАТЬ:   НОВОСТИ И БЛОГИ
Я ИЩУ...
Для мобильного    О нас    Контакты    Реклама    Подписка
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
написать письмо
НОВОСТИ | ЗАКОН И ПОРЯДОК | ПРАВОПОРЯДОК
25/10/2010

Волжской межрайонной прокуратурой проверено исполнение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Установлено, что в нарушение ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля должностное лицо ООО «Ломбард Виват» не отвечает квалификационным требованиям (не имеет соответствующего образования либо опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации доходов, а также соответствующего обучения).

Нарушения требований указанного Федерального закона в части отсутствия правил внутреннего контроля и программы его осуществления, специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, не осуществления идентификации клиентов ломбарда выявлены и в деятельности ООО «Ломбард Алтын», а также ООО «Ломбард Карат».

По данным нарушениям возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.27 КоАП РФ, т.е. нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также внесены представления.

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения. Устранение выявленных нарушений взято прокуратурой на контроль.
Заместитель прокурора Чушикина С.В.
Нравится
0
Не нравится
0
Обсудить на форуме
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИИ
Copyright: ООО "Волжские вести"     
16+
Написать письмо      Контакты
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Дизайн и разработка: Студия "Green Art"
В СЕТИ:
ВКонтакте
Telegram
Twitter
Youtube
RSS
Яндекс.Метрика