Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).

Следствием установлено, что руководитель коммерческой фирмы, оказывающей услуги грузоперевозок, занизил в первичных бухгалтерских документах стоимость реализации принадлежащих компании транспортных средств, многократно отклонившись от рыночного уровня. Впоследствии он внес в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате. В результате этих действий в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 68 млн рублей.

Также руководитель коммерческой фирмы, имея налоговую задолженность и зная о приостановлении налоговым органом расходных операций по расчетным счетам, направил контрагентам распорядительные письма с просьбой перечислять оплату по договорам не на счета своей организации, а на счета третьих лиц. Таким образом, обвиняемый умышленно сокрыл от взыскания денежные средства организации в размере более 4,5 млн рублей.

Данные нарушения выявлены в ходе выездной налоговой проверки, материалы переданы в следственные органы СК России, где им дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела.

В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз, результаты которых определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства, а также рыночную стоимость реализованных транспортных средств.

По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 222,4 млн рублей. Обвиняемым частично погашена недоимка по налогам на сумму более 4 млн рублей.

Собранная следственными органами доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Источник - Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: следственный комитет

Жителю Марий Эл назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы

Следствием и судом установлено, что днем 21 января 2025 года между осужденным, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его сожительницей произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта в присутствии малолетних детей мужчина нанес женщине множество ножевых ранений в область грудной клетки. Желая избавиться от очевидцев, он также нанес ножевые ранения детям. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте происшествия.

В Марий Эл сотрудник строительной организации признан виновным в совершении коррупционного преступления

Следствием и судом установлено, что 29 мая 2025 года сотрудником УФСБ России по Республике Марий Эл во время рейда на строительном объекте были выявлены иностранные граждане, нарушившие миграционное законодательство. Желая избежать привлечения к административной ответственности и в дальнейшем получать информацию о будущих рейдах, фигурант передал сотруднику незаконное денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей. При передаче денег злоумышленник был задержан.

В Марий Эл заместитель главы администрации района признана виновной в превышении должностных полномочий при закупке жилья для детей-сирот

Следствием и судом установлено, что в 2022 году ответственная за организацию и проведение мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот, должностное лицо администрации Юринского муниципального района изготовила заведомо ложный расчет начальной (максимальной) цены контракта. Документ содержал завышенные сведения о стоимости жилья, предназначенного для аукциона на приобретение квартир для детей-сирот.

Житель Звениговского района (Марий Эл) признан виновным в убийстве

НОВОСТИ

Марий Эл в 2025 году участвует в 12 нацпроектах с объемом финансирования 12,6 млрд рублей

Жительница Марий Эл покупая баню-бочку в сети интернет, лишилась почти 200 тысяч рублей

В Йошкар-Оле (Марий Эл) водитель «Матиза» наехал на 41-летнюю женщину

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ЭКОНОМИКА

Главный технолог одного из заводов Волжска уверен, что развитие его предприятия неизбежно

ОБЩЕСТВО

Семейная гармония Мальцевых (Марий Эл) рождает успех