Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).

Следствием установлено, что руководитель коммерческой фирмы, оказывающей услуги грузоперевозок, занизил в первичных бухгалтерских документах стоимость реализации принадлежащих компании транспортных средств, многократно отклонившись от рыночного уровня. Впоследствии он внес в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль организации заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате. В результате этих действий в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 68 млн рублей.

Также руководитель коммерческой фирмы, имея налоговую задолженность и зная о приостановлении налоговым органом расходных операций по расчетным счетам, направил контрагентам распорядительные письма с просьбой перечислять оплату по договорам не на счета своей организации, а на счета третьих лиц. Таким образом, обвиняемый умышленно сокрыл от взыскания денежные средства организации в размере более 4,5 млн рублей.

Данные нарушения выявлены в ходе выездной налоговой проверки, материалы переданы в следственные органы СК России, где им дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела.

В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз, результаты которых определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства, а также рыночную стоимость реализованных транспортных средств.

По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 222,4 млн рублей. Обвиняемым частично погашена недоимка по налогам на сумму более 4 млн рублей.

Собранная следственными органами доказательственная база признана достаточной для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Источник - Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: следственный комитет

Несчастный случай во время шиномонтажных работ в Волжске (Марий Эл): возбуждено уголовное дело

По версии следствия, 01 марта текущего года в дневное время в шиномонтажной мастерской города Волжск при выполнении шиномонтажных работ грузового транспортного средства вследствие допущенных нарушений правил безопасности произошел съезд и сход с домкратов автомобиля на находящегося под ним работника. В результате причиненных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Житель Сернурского района (Марий Эл) признан виновным в ДТП в результате которого погиб несовершеннолетний

Убийство на территории производства древесного угля в Марий Эл: подробности

В Марий Эл «ипэшник»-подрядчик признан виновным в мошенничестве

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

НОВОСТИ

В с.Новые Параты (Марий Эл) будет обустроена щебеночная дорога по ул.Томскино

В Волжске (Марий Эл) на одном из участков дорог обустроят освещение

В Волжске (Марий Эл) за 17 млн рублей отремонтируют участок дороги по улице Ленина

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

В Волжске автоледи получили цветы и поздравления от начальника Госавтоинспекции

ОБЩЕСТВО

Читали "Волжской правды" спрашивают: почему ТКО вывозят не везде