Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Марий Эл совместно с УФСБ России по Республике Марий Эл пресечена незаконная деятельность организованной группы, в состав которой входили 7 местных жителей, в возрасте от 29 до 53 лет. Они подозреваются в мошенничестве при получении выплат из средств материнского капитала.

Практически одновременно сотрудниками полиции, ФСБ и Следственного комитета проведены обыски по 10 адресам, в том числе в офисе кредитно-потребительского кооператива. В результате обнаружено и изъято большое количество документов и черновых записей, а также смартфоны.

Предварительно установлено, что фигуранты подыскивали женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского (семейного) капитала.

По версии следствия, владелицы сертификатов, осведомленные о незаконности действий, заключали с подконтрольной организацией фиктивные договоры целевого займа на строительство жилья.

Далее в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации предоставлялся пакет подложных документов. В их числе заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности.

Затем злоумышленники обналичивали средства маткапитала, оставляли себе заранее оговоренный процент денежных средств, а основную часть отдавали матерям.

Следователем следственного отдела по городу Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл по фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ «мошенничество при получении выплат».

Основная фигурантка 52-летняя местная жительница, председатель кредитно-потребительского кооператива и ее 41-летний соучастник задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и решится вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время выявлено три факта противоправной деятельности фигурантов. Сумма причиненного ущерба государству составила порядка двух миллионов рублей.

Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление, по меньшей мере, 10 соучастников мошеннической схемы, в том числе в других регионах страны.

За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник - пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

Нравится
0