Заместителем прокурора республики Павлом Шамовым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Йошкар-Олы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, мужчина в 2019 – 2020 гг. через две подконтрольные некредитные организации за денежное вознаграждение оказал представителям четырех юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций. В результате совершения указанных действий незаконно обналиченные денежные средства заказчиков в размере более 24 млн. руб. поступили в бесконтрольное обращение теневой экономики, что позволило заинтересованным в этих действиях лицам избежать банковского и государственного контроля.

Общая сумма преступного дохода, полученного обвиняемым от обналичивания денежных средств, составила 3,8 млн. руб.

Расследование по делу проведено Следственной частью следственного управления МВД по Республике Марий Эл под надзором прокуратуры республики.

За данное преступление, относящееся к категории средней тяжести, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.

Источник - Прокуратура Республики Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: йошкар-ола новости, прокуратура

Вынесен приговор жителю Йошкар-Олы за покупку наркотиков и применение насилия

Ссора и убийство на территории СНТ в Йошкар-Оле

28-летняя жительница Марий Эл получила 2,5 года колонии за хищение товаров из сетевых магазинов

После вмешательства прокуратуры Йошкар-Олы участник СВО получил единовременную выплату за ранение

Установлено, что мужчина получил ранение при выполнении боевого задания в ходе прохождения военной службы. Однако региональным министерством труда и социальной защиты заявителю отказано в предоставлении соответствующей выплаты по причине отсутствия у мужчины постоянной регистрации на территории Республики Марий Эл на момент получения ранения.

НОВОСТИ

В мэрии Волжска состоялся "круглый стол" с общественными объединениями инвалидов

Столкновение грузовика и легковушки на трассе в Марий Эл, погиб водитель

Жителей г.Козьмодемьянска (Марий Эл) проинформировали о повышении стоимости проезда

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ТУРИЗМ В МАРИЙ ЭЛ

Здравница Волжского района (Марий Эл) получила грант

ОБЩЕСТВО

В Эмековском поселении (Марий Эл) идет модернизация системы водоснабжения по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»