Заместителем прокурора республики Павлом Шамовым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Йошкар-Олы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, мужчина в 2019 – 2020 гг. через две подконтрольные некредитные организации за денежное вознаграждение оказал представителям четырех юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций. В результате совершения указанных действий незаконно обналиченные денежные средства заказчиков в размере более 24 млн. руб. поступили в бесконтрольное обращение теневой экономики, что позволило заинтересованным в этих действиях лицам избежать банковского и государственного контроля.

Общая сумма преступного дохода, полученного обвиняемым от обналичивания денежных средств, составила 3,8 млн. руб.

Расследование по делу проведено Следственной частью следственного управления МВД по Республике Марий Эл под надзором прокуратуры республики.

За данное преступление, относящееся к категории средней тяжести, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.

Источник - Прокуратура Республики Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: йошкар-ола новости, прокуратура

Ссора и убийство на территории СНТ в Йошкар-Оле

28-летняя жительница Марий Эл получила 2,5 года колонии за хищение товаров из сетевых магазинов

После вмешательства прокуратуры Йошкар-Олы участник СВО получил единовременную выплату за ранение

Установлено, что мужчина получил ранение при выполнении боевого задания в ходе прохождения военной службы. Однако региональным министерством труда и социальной защиты заявителю отказано в предоставлении соответствующей выплаты по причине отсутствия у мужчины постоянной регистрации на территории Республики Марий Эл на момент получения ранения.

В Марий Эл организация оштрафована на 10 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения

Установлено, что в период с февраля 2019 года по декабрь 2023 года начальник отдела организации передал должностному лицу газораспределительной организации взятку в размере более 1,6 млн рублей за организацию регулярного приобретения оборудования и предоставление информации о проведении закупок.

НОВОСТИ

«ТНС энерго Марий Эл» предупреждает: почти 2 тысячи жителей республики могут остаться без электричества за долги

В Марий Эл прошел республиканский молодежный форум «МолодЙошка»

В соседнем Татарстане в хозяйстве пенсионера полицейские обнаружили 66 кустов конопли

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

Волжанин – учитель (Марий Эл) в солдатской шинели

АЛЛО, ЕСТЬ ВОПРОС!

От грядки до прилавка... Волжане интересуются, как законно продать свой урожай