Заместителем прокурора республики Павлом Шамовым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Йошкар-Олы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, мужчина в 2019 – 2020 гг. через две подконтрольные некредитные организации за денежное вознаграждение оказал представителям четырех юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций. В результате совершения указанных действий незаконно обналиченные денежные средства заказчиков в размере более 24 млн. руб. поступили в бесконтрольное обращение теневой экономики, что позволило заинтересованным в этих действиях лицам избежать банковского и государственного контроля.

Общая сумма преступного дохода, полученного обвиняемым от обналичивания денежных средств, составила 3,8 млн. руб.

Расследование по делу проведено Следственной частью следственного управления МВД по Республике Марий Эл под надзором прокуратуры республики.

За данное преступление, относящееся к категории средней тяжести, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 4 лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.

Источник - Прокуратура Республики Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: йошкар-ола новости, прокуратура

Жителя Марий Эл будут судить за обман клиентов при строительстве частных домов на 106 миллионов

Заместитель прокурора Республики Марий Эл Павел Шамов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя г. Йошкар-Олы.

В Йошкар-Оле перед судом предстанет молодой торговец немаркированными сигаретами

В ходе расследования установлено, что мужчина в период с октября 2025 года по апрель 2026 года приобрел через мессенджер табачную продукцию без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. В последующем продукция реализовывалась на территории республики.

Трагедия на стройке в Йошкар-Оле: на каменщика упали кирпичи

Ссора с поножовщиной в одном из баров Йошкар-Олы: местный житель заключен под стражу

НОВОСТИ

Марийский ЦБК (Марий Эл) отметил 92-летие и День работников леса

В Йошкар-Оле 30-летняя местная жительница лишилась «Лады Гранты» за повторную пьяную езду

В Марий Эл прошла ротация сводного отряда полиции, несущего службу в Северо-Кавказском регионе

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

Волжанин (Марий Эл) стал надежным рулевым детских маршрутов

ОБЩЕСТВО

Отряд старшеклассников из Волжска (Марий Эл) отличился на Всероссийском этапе "Зарницы"