Заместителем прокурора республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Йошкар-Олы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, мужчина в 2019 – 2020 гг. через две подконтрольные некредитные организации за денежное вознаграждение оказал представителям четырех юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

Незаконно обналиченные денежные средства заказчиков в размере более 24 млн рублей поступили в бесконтрольное обращение теневой экономики, что позволило заинтересованным лицам избежать банковского и государственного контроля.

Общая сумма преступного дохода, полученного обвиняемым от обналичивания денежных средств, составила 3,8 млн рублей.

Расследование по делу проведено Следственной частью следственного управления МВД по Республике Марий Эл под надзором прокуратуры республики.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл для рассмотрения по существу.

Источник - Прокуратура Республики Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: йошкар-ола новости, прокуратура

После вмешательства прокуратуры Йошкар-Олы участник СВО получил единовременную выплату за ранение

Установлено, что мужчина получил ранение при выполнении боевого задания в ходе прохождения военной службы. Однако региональным министерством труда и социальной защиты заявителю отказано в предоставлении соответствующей выплаты по причине отсутствия у мужчины постоянной регистрации на территории Республики Марий Эл на момент получения ранения.

В Марий Эл организация оштрафована на 10 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения

Установлено, что в период с февраля 2019 года по декабрь 2023 года начальник отдела организации передал должностному лицу газораспределительной организации взятку в размере более 1,6 млн рублей за организацию регулярного приобретения оборудования и предоставление информации о проведении закупок.

В Йошкар-Оле после вмешательства прокуратуры перед хозяйствующими субъектами погашена задолженность

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по исполненным контрактам на сумму более 2 млн рублей полностью погашена.

В Йошкар-Оле оглашен приговор по уголовному делу об интернет-мошенничестве на сумму более 1,8 млн рублей

НОВОСТИ

В Марий Эл сстоялось очередное заседание Республиканской межведомственной комиссии по поддержке участников СВО

Водолазы достали тело мужчины из пруда в Новоторьяльском районе (Марий Эл)

В Марий Эл 2 июля местами ожидается кратковременный дождь, днем до +19 градусов

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Подвалы домов Марий Эл проверили на готовность стать убежищами для жителей

СПОРТ

Чемпион России, борец из Волжска, рассказал, что ему помогает лидировать в схватке