Заместителем прокурора республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Йошкар-Олы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, мужчина в 2019 – 2020 гг. через две подконтрольные некредитные организации за денежное вознаграждение оказал представителям четырех юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

Незаконно обналиченные денежные средства заказчиков в размере более 24 млн рублей поступили в бесконтрольное обращение теневой экономики, что позволило заинтересованным лицам избежать банковского и государственного контроля.

Общая сумма преступного дохода, полученного обвиняемым от обналичивания денежных средств, составила 3,8 млн рублей.

Расследование по делу проведено Следственной частью следственного управления МВД по Республике Марий Эл под надзором прокуратуры республики.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл для рассмотрения по существу.

Источник - Прокуратура Республики Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: йошкар-ола новости, прокуратура

Жителя Марий Эл будут судить за обман клиентов при строительстве частных домов на 106 миллионов

Заместитель прокурора Республики Марий Эл Павел Шамов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя г. Йошкар-Олы.

В Йошкар-Оле перед судом предстанет молодой торговец немаркированными сигаретами

В ходе расследования установлено, что мужчина в период с октября 2025 года по апрель 2026 года приобрел через мессенджер табачную продукцию без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. В последующем продукция реализовывалась на территории республики.

Трагедия на стройке в Йошкар-Оле: на каменщика упали кирпичи

НОВОСТИ

В Марий Эл за сутки потушили 8 пожаров, включая бани, дома и парикмахерскую

В Татарстане подвели итоги пожарной обстановки за минувшую неделю

В Марий Эл местный житель, накопивший долг по алиментам в 430 тысяч рублей, осужден на полгода строгого режима

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

В Волжске (Марий Эл) установили памятник пожарному автомобилю

ОБЩЕСТВО

Указом Главы Марий Эл волжанину присвоено почетное звание