УФСБ России по Республике Марий Эл выявлена и пресечена противоправная деятельность пятерых жителей региона, выступивших в качестве руководителей и учредителей коммерческих фирм, использовавшихся для незаконного вывода денежных средств в наличный оборот, а также уклонения от уплаты налогов.

Указанными лицами в 2018-2019 г.г. в банковских учреждениях Республики Марий Эл были открыты расчетные счета на принадлежащие им коммерческие структуры. В последующем средства платежей были переданы организаторам "обнальной площадки", в т.ч. из числа жителей Республики Татарстан, для проведения фиктивных финансовых операций.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Республике Марий Эл, СЧ СУ МВД по Республике Марий Эл возбуждено 13 уголовных дел по ч. 1 ст. 187 УК РФ "неправомерный оборот средств платежей".

Источник - пресс-служба УФСБ России по Республике Марий Эл

Нравится
0

Не нравится
0

Обсудить на форуме

НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

ЕЩЁ НА ТЕМУ: фсб

Глава Марий Эл наградил победителей соревнований по лыжным гонкам среди авиационных подразделений ФСБ России

Вчера в дер. Корта Республики Марий Эл состоялись лично-командные соревнования по лыжным гонкам среди авиационных подразделений ФСБ России, которые были посвящены 100-летию со дня образования авиации. В них приняли участие 86 человек из 14 регионов России.

УФСБ по Марий Эл пресечена коррупционная деятельность сотрудников органов внутренних дел

УФСБ России по Республике Марий Эл в рамках мероприятий по борьбе с коррупцией выявлена и пресечена противоправная деятельность двух сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Медведевский».

УФСБ России по Республике Марий Эл пресечен межрегиональный канал поставки наркотических средств

УФСБ России по Республике Марий Эл выявлен и пресечен межрегиональный канал поставки и незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.
В результате ОРМ было установлено, что житель Московской области в ноябре 2021 года доставил в Республику Марий Эл наркотики синтетического происхождения массой 2 кг. В целях последующего сбыта он предпринял попытку заложить их в тайник на территории Медведевского района, но был задержан оперативниками УФСБ.

Проведено антитеррористическое учение на территории п.Сернур (Марий Эл)

Оперативным штабом в Республике Марий Эл 25 марта 2022 г. на территории пгт.Сернур проведено командно-штабное учение, основной целью которого являлось совершенствование взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур при возникновении угрозы и совершении террористического акта на объекте промышленности.

НОВОСТИ

В Волжске (Марий Эл) иностранный гражданин подозревается в даче взятки в крупном размере

Жителей двух населенных пунктов Волжского района (Марий Эл) предупредили об отключении электроэнергии

В Марий Эл местным бюджетам предоставлена финансовая помощь в объеме 9,0 млрд. рублей

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

ОБЩЕСТВО

Что омрачает переселенцев из ветхого жилья в с.Новые Параты (Марий Эл)?

ОБЩЕСТВО

В Волжске (Марий Эл) обсудили вопросы поддержки семей