............
-
ГДЕ ИСКАТЬ:   НОВОСТИ И БЛОГИ
Я ИЩУ...
Для мобильного
   О нас    Контакты    Реклама    Подписка
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
написать письмо
НОВОСТИ | ЗАКОН И ПОРЯДОК | ПРАВОПОРЯДОК
23/02/2019

В Татарстане бывший председатель правления АКБ «Спурт» обвиняется в злоупотребление полномочиями и фальсификация финансовых документов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления АКБ «Спурт» 62-летней Евгении Даутовой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в 2012-2017 г.г. возглавляемый Даутовой банк осуществлял кредитование связанных с нею заемщиков ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». При этом с целью сокрытия факта косвенного финансирования ОАО, бенефициаром которых являлась Даутова, средства, полученные подконтрольными Даутовой организациями, направлялись на расчетные счета ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон» по цепочке завуалированных невзаимосвязанных платежей различного назначения. Противоправные действия Даутовой привели к образованию невозвратной кредитной задолженности на сумму более 2,49 млрд. рублей. Также следствием установлено, что Даутова от лица банка заключила договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн. рублей. Помимо этого, обвиняемая предоставляла в Банк России фальсифицированную отчетность, с целью скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Следствием проделан колоссальный объем работы. Допрошено более ста свидетелей, изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств несколько тысяч документов, проанализирована деятельность большого числа заемщиков банка за более чем пятилетний период. Приняты исчерпывающие обеспечительные меры: наложены аресты на акции, земельные участки, строения-сооружения, транспортные средства и проч., в полном объеме покрывающие причинённый ущерб. Приняты меры к возмещению ущерба на сумму более 200 млн. рублей уже на стадии предварительного следствия.

Вину Даутова признала в полном объеме. Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Нравится
0
Не нравится
0
Обсудить на форуме
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИИ
ЕЩЁ НА ТЕМУ:    банк,  следственный комитет,  татарстан
В соседнем Татарстане подростки увидели нетрезвого мужчину на детской площадке и убили его
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении двух подростков 2004 г.р. и 2005 г.р. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «д», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).
Марийский филиал Россельхозбанка активно кредитует сезонно-полевые работы
С начала 2019 года Марийский региональный филиал Россельхозбанка направил на проведение сезонных работ в республике более 2,27 млрд рублей. Ведется активная поддержка хозяйств региона, в том числе, в рамках государственной программы льготного кредитования. Так, по льготной ставке выдано 18 кредитов.
В соседнем Татарстане задержана 36-летняя женщина, оставившая своего новорожденного сына в пакете на улице
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по факту обнаружения 3 сентября 2019 года в селе Черемшан новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете (ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ) была установлена и задержана 36-летняя мать ребенка.
В Марий Эл с участием хозяйствующих субъектов обсудят защиту прав потребителей при получении финансовых услуг
20 июня состоится семинар-совещание на тему: «О соблюдении требований законодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг».
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
Житель Марий Эл потерял благодаря мошенниками более 2,2 млн рублей, играя на бирже
В Волжске обокрали посетительницу кафе
В Марий Эл хороший урожай льна-долгунца позволит увеличить посевы в следующем году
БЛОГИ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
Планерка в администрации Волжска: есть что обсудить
ПРОИСШЕСТВИЯ
Поломали недавно установленное для безопасности жителей Волжска ограждение
РЕКЛАМА
Copyright: ООО "Волжские вести"     
18+
Написать письмо      Контакты
Пользовательское соглашение
Дизайн и разработка: Студия "Green Art"
В СЕТИ:
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Youtube
RSS
Яндекс.Метрика