............
-
ГДЕ ИСКАТЬ:   НОВОСТИ И БЛОГИ
Я ИЩУ...
Для мобильного
   О нас    Контакты    Реклама    Подписка
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
написать письмо
НОВОСТИ | ЗАКОН И ПОРЯДОК | ПРАВОПОРЯДОК
23/02/2019

В Татарстане бывший председатель правления АКБ «Спурт» обвиняется в злоупотребление полномочиями и фальсификация финансовых документов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления АКБ «Спурт» 62-летней Евгении Даутовой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По версии следствия, в 2012-2017 г.г. возглавляемый Даутовой банк осуществлял кредитование связанных с нею заемщиков ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». При этом с целью сокрытия факта косвенного финансирования ОАО, бенефициаром которых являлась Даутова, средства, полученные подконтрольными Даутовой организациями, направлялись на расчетные счета ОАО «КЗСК» и ОАО «КЗСК-Силикон» по цепочке завуалированных невзаимосвязанных платежей различного назначения. Противоправные действия Даутовой привели к образованию невозвратной кредитной задолженности на сумму более 2,49 млрд. рублей. Также следствием установлено, что Даутова от лица банка заключила договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн. рублей. Помимо этого, обвиняемая предоставляла в Банк России фальсифицированную отчетность, с целью скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Следствием проделан колоссальный объем работы. Допрошено более ста свидетелей, изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств несколько тысяч документов, проанализирована деятельность большого числа заемщиков банка за более чем пятилетний период. Приняты исчерпывающие обеспечительные меры: наложены аресты на акции, земельные участки, строения-сооружения, транспортные средства и проч., в полном объеме покрывающие причинённый ущерб. Приняты меры к возмещению ущерба на сумму более 200 млн. рублей уже на стадии предварительного следствия.

Вину Даутова признала в полном объеме. Судом по ходатайству следователя в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Нравится
0
Не нравится
0
Обсудить на форуме
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИИ
РЕКЛАМА
ЕЩЁ НА ТЕМУ:    банк,  следственный комитет,  татарстан
В соседнем Татарстане мужчина утонул в цистерне с молоком
Утром 1 июля 2019 года в резервуаре для хранения и охлаждения молока на территории агрофирмы в селе Ульянково Кайбицкого района обнаружено тело 51-летнего подсобного рабочего с признаками утопления. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка.
В Марий Эл с участием хозяйствующих субъектов обсудят защиту прав потребителей при получении финансовых услуг
20 июня состоится семинар-совещание на тему: «О соблюдении требований законодательства в сфере защиты прав потребителей при оказании финансовых услуг».
В Татарстане началось оглашение приговора по уголовному делу о пожаре в ТК «Адмирал»
Напомним, следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан было возбуждено и расследовано уголовное дело о пожаре и обрушении здания ТК «Адмирал» 11 марта 2015 года в городе Казани, в результате которого 19 человек погибли, 61 получили травмы, более 600 лицам причинен материальный ущерб.
«Россельхозбанк» в Волжске: для удобства клиентов
Марийский филиал запустил для своих клиентов бесплатный Wi-Fi в Дополнительном офисе в г. Волжске.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
Предупреждение о неблагоприятных явлениях в Марий Эл
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы
Марий Эл продолжает развивать взаимовыгодное сотрудничество с Республикой Беларусь
БЛОГИ
Дежурный по сайту:
Анонс газеты "Волжская правда" от 10 июля
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ПРОИСШЕСТВИЯ
В Волжске (Марий Эл) в районе лодочной станции «Заря» всплыло тело утонувшего
АФИША
Школьная ярмарка от Зеленодольской швейной фабрики уже в Волжске!
РЕКЛАМА
Copyright: ООО "Волжские вести"     
18+
Написать письмо      Контакты
Пользовательское соглашение
Дизайн и разработка: Студия "Green Art"
В СЕТИ:
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Youtube
RSS
Яндекс.Метрика