............
-
ГДЕ ИСКАТЬ:   НОВОСТИ И БЛОГИ
Я ИЩУ...
Для мобильного
   О нас    Контакты    Реклама    Подписка
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
написать письмо
НОВОСТИ | ЗАКОН И ПОРЯДОК | ПРАВОПОРЯДОК
18/12/2018

В Медведевском районе (Марий Эл) выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов

Прокуратура Медведевского района по поручению Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Выявлены нарушения в деятельности кредитного потребительского кооператива «Агро Займ», занимающегося деятельностью по предоставлению потребительского кредита (займа) своим пайщикам и приему от них личных сбережений.

Исходя из требований антилегализационного законодательства, руководство данной финансовой организации обязано контролировать соблюдение ответственными должностными лицами, работающими с финансовыми потоками, требований закона с целью недопущения и укрытия фактов противоправных действий.

В потребительском кооперативе эта обязанность возложена на его директора, который проигнорировал закон в части проверки у главного бухгалтера, осуществляющего операции с денежными средствами и иным имуществом, знаний антилегализационного законодательства.

Данное нарушение не способствует решению задач, направленных на предупреждение и выявление такого опасного для общества преступления, как легализация доходов, полученных преступным путем.

В целях устранения выявленных нарушений внесено представление, которое рассмотрено.

Решен вопрос о привлечении директора КПК «Агро Займ» к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).

Постановлением Отделения – Национального банка по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации директор кооператива подвергнут административному наказанию.

В результаты принятых мер нарушения закона устранены. Одно должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке.
Нравится
0
Не нравится
0
Обсудить на форуме
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИИ
ЕЩЁ НА ТЕМУ:    медведево,  прокуратура
В п.Медведево (Марий Эл) огнеборцы успешно провели эвакуацию 20 человек
22 ноября пожар произошел в поселке Медведево (Марий Эл). Объектом возгорания стал подвал 4-этажного дома, расположенного на улице Чехова. Около 18:12 жильцы дома почувствовали запах дыма и сообщили о происшествии в пожарную охрану.
В Марий Эл в п.Медведево 3 октября произошел пожар
03 октября 2020г. в 21:22 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул. Чехова. В результате пожара повреждена частная собственность. По оперативным данным пострадавших нет. От пожарно-спасательных подразделений к ликвидации пожара привлекались 8 человек и 2 единицы техник.
В Марий Эл в п.Руэм водитель ГАЗа скрылся, после того как сбил пешехода
Около 18 часов на улице Мосолова поселка Руэм Медведевского района, 35-летний водитель, управляя автомашиной ГАЗ-2844, совершил наезд на 49-летнего пешехода, который, по предварительным данным, создал помеху движению транспортному средству, после чего водитель ГАЗ-2844 скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеходу назначено лечение, водитель разыскан.
Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом за разбойное нападение на пенсионерку
Прокуратурой Медведевского района Республики Марий Эл утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о разбойном нападении.
Житель Йошкар-Олы в возрасте 45 лет обвиняется по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
17 января в Марий Эл облачная погода, небольшой снег, температура воздуха днем -14…-19 градусов, на дорогах местами гололедица
В Йошкар-Оле (Марий Эл) из-за снегопада коммунальные службы работают в круглосуточном режиме
В Йошкар-Оле за сутки было зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19
БЛОГИ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ОБЩЕСТВО
В режиме повышенной готовности в праздничные дни работали коммунальные службы г.Волжска (Марий Эл)
ОБЩЕСТВО
На лыжной базе Волжска (Марий Эл) много отдыхающих
2
Copyright: ООО "Волжские вести"     
18+
Написать письмо      Контакты
Пользовательское соглашение
Дизайн и разработка: Студия "Green Art"
В СЕТИ:
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Youtube
RSS
Яндекс.Метрика