............
-
ГДЕ ИСКАТЬ:   НОВОСТИ И БЛОГИ
Я ИЩУ...
Для мобильного
   О нас    Контакты    Реклама    Подписка
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
написать письмо
НОВОСТИ | ЗАКОН И ПОРЯДОК | ПРАВОПОРЯДОК
03/08/2021

Прокуратура Марий Эл утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 2,9 млн рублей

Заместитель прокурора Республики Марий Эл утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 руководителей 2 коммерческих организаций, оказывающих бухгалтерские услуги. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц).

По версии следствия, злоумышленники в 2015 году создали организованную группу для незаконного обналичивания денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассирования и получения дохода.

В указанную деятельность они вовлекли одного своего подчиненного, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Реализуя умысел, сообщники создали, в том числе путем реорганизации, 28 подставных фирм, через счета которых обналичили по заказам клиентов около 54 млн рублей. В результате незаконной банковской деятельности ими получен доход в размере более 2,9 млн рублей.

По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 4 млн рублей.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.
Нравится
0
Не нравится
0
Обсудить на форуме
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИИ
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
В 6 муниципальных образованиях Республики Марий Эл установлены хоккейные коробки (борта)
Новый Перинатальный центр в Марий Эл: общестроительные работы уже завершены
В Марий Эл около д.Сенькино из акватории р.Малая Кокшага извлечено тело мужчины
БЛОГИ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ОБЩЕСТВО
Подарок Волжску (Марий Эл) - умная лавочка в сквере
ЭКОНОМИКА
Работа и вакансии в Волжске и Волжском районе (предложения недели)
РЕКЛАМА
Copyright: ООО "Волжские вести"     
18+
Написать письмо      Контакты
Пользовательское соглашение
Дизайн и разработка: Студия "Green Art"
В СЕТИ:
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Youtube
RSS
Яндекс.Метрика