............
-
ГДЕ ИСКАТЬ:   НОВОСТИ И БЛОГИ
Я ИЩУ...
Для мобильного
   О нас    Контакты    Реклама    Подписка
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
написать письмо
НОВОСТИ | ЗАКОН И ПОРЯДОК | ПРОКУРАТУРА
24/03/2020

Волжская межрайонная прокуратура проверила соблюдение Федерального закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В ходе проверки были выявлены нарушения.

Установлено, что в 2016 году жительница города Волжска зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и оказывает гражданам за денежное вознаграждение посреднические услуги по купле-продаже жилых помещений в агентстве недвижимости, с указанного времени состоит на учете в Росфинмониторинге. В 2019 году предприниматель заключила с 9 гражданами договоры об оказании риэлторских услуг, по которым ею как посредником продавались квартиры.
По истечение трех лет с момента начала осуществления деятельности предприниматель не прошла обучение в форме повышения знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с этим межрайонная прокуратура в отношении предпринимателя возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам рассмотрения дела Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу привлекло предпринимателя к административной ответственности в виде предупреждения.
Волжская межрайонная прокуратура
Нравится
0
Не нравится
0
Обсудить на форуме
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИИ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
Юные волжане благодарны за праздничное настроение
В столице Марий Эл бойцы спецподразделения ОМОН «Таир» почтили память боевого товарища
В Волжскую межрайонную прокуратуру (Марий Эл) в 2021 году поступило 1048 обращений граждан
БЛОГИ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ОБЩЕСТВО
Не стало ученого, поэта, коллекционера…
ОБЩЕСТВО
Сотрудники следственного отдела по городу Волжск СУ СК РФ по Марий Эл подводят итоги за 11 лет
РЕКЛАМА
Copyright: ООО "Волжские вести"     
18+
Написать письмо      Контакты
Пользовательское соглашение
Дизайн и разработка: Студия "Green Art"
В СЕТИ:
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Youtube
RSS
Яндекс.Метрика