............
-
ГДЕ ИСКАТЬ:   НОВОСТИ И БЛОГИ
Я ИЩУ...
Для мобильного
   О нас    Контакты    Реклама    Подписка
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
написать письмо
НОВОСТИ | ЗАКОН И ПОРЯДОК | ПРАВОПОРЯДОК
28/03/2020

В Марий Эл перед судом предстанет группа «подпольных банкиров», создавшая порядка 80 фиктивных фирм по обналичке

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Марий Эл окончено расследование уголовного дела в отношении тринадцати участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

Злоумышленники зарегистрировали порядка восьмидесяти фиктивных фирм и через их счета осуществляли операции по обналичиванию денежных средств различных коммерческих организаций. Четыре процента от оборота они оставляли себе.

Согласно выпискам из банковских счетов, фигуранты за три года, начиная с 2014-го, обналичили около двух миллиардов рублей. Их доход составил свыше восьмидесяти миллионов рублей, из которых около тринадцати миллионов рублей было легализовано.

Первое уголовное дело возбуждено в мае 2017 года. В июне того же года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Марий Эл задержаны пятнадцать участников организованной группы.

При обысках в офисных помещениях и организациях, связанных с их противоправной деятельностью, изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, видеорегистратор, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты, устройства хранения информации и иные предметы.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу.

Двое из 15 участников организованной группы, заключившие досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, были осуждены ранее.
Источник - МВД по РМЭ
Нравится
0
Не нравится
0
Обсудить на форуме
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИИ
РЕКЛАМА
ЕЩЁ НА ТЕМУ:    правопорядок
Жительница Марий Эл, которая из-за ревности сожгла документы своего мужа, предстанет перед судом
Дознавателем ОМВД России по Звениговскому району (Марий Эл) окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 325 УК РФ «Повреждение официальных документов, совершенное из личной заинтересованности».
В Марий Эл на реке Волге полицейские выявили детей, которые плавали на лодке без взрослых
Сотрудники транспортной полиции проводят мероприятия по безопасности на водных объектах.
Сотрудниками линейного пункта полиции в речном порту города Козьмодемьянск (Марий Эл) в ходе рейдовых мероприятий на реке Волга были выявлены двое несовершеннолетних, которые без сопровождения взрослых катались на лодке с вёслами.
Установлено, что ребятам покататься на лодке дал родственник и о том, что они находятся на воде, родители знают. При этом дети находились без спасательных жилетов.
Глава Марий Эл объявил выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой
24 марта Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии должностного контроля за работой Перинатального центра.
Накануне, 23 марта, из Перинатального центра была похищена новорожденная девочка. Незамедлительно была сформирована следственно-оперативная группа. Правоохранительные органы тщательно отрабатывали женщин, в том числе потерявших ребенка.
Предпринимателю из Марий Эл за экспорт березовых лесоматериалов грозит до 7 лет тюрьмы
Следственным управлением МВД по Республике Марий Эл окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора организации, одним из видов деятельности которой является экспортирование лесоматериалов в одну из стран Восточной Азии. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
Телевизионная премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink
В п.Морки (Марий Эл) на территории бывшего комбикормового завода произошел пожар
Голосование в Марий Эл прoшло без прoисшествий
БЛОГИ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ОБЩЕСТВО
Волжанка - Этноблогер года
5
ОБЩЕСТВО
От этого инспектора ГИБДД г.Волжска (Марий Эл) не ушел ни один нарушитель
РЕКЛАМА
Copyright: ООО "Волжские вести"     
18+
Написать письмо      Контакты
Пользовательское соглашение
Дизайн и разработка: Студия "Green Art"
В СЕТИ:
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Youtube
RSS
Яндекс.Метрика