............
-
ГДЕ ИСКАТЬ:   НОВОСТИ И БЛОГИ
Я ИЩУ...
Для мобильного
   О нас    Контакты    Реклама    Подписка
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
написать письмо
НОВОСТИ | ЗАКОН И ПОРЯДОК | ПРАВОПОРЯДОК
08/10/2019

В Советском районе прокурором пресечены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Прокуратура Советского района Республики Марий Эл провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя.

Установлено, что в агентстве недвижимости, расположенном в пос. Советский, осуществляется предпринимательская деятельность по оказанию посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества за вознаграждение, на договорной основе. В связи с этим индивидуальный предприниматель состоит на учете в Росфинмониторинге. В августе 2019 года бизнесменом с гражданином заключен договор об оказании услуг по оформлению перехода права недвижимого имущества для дальнейшей государственной регистрации. Согласно Акту приема-передачи выполненных работ взятые на себя обязательства стороны исполнили. Вместе с тем, в нарушение требований федерального законодательства анкетирование, идентификация клиента, который приобретает недвижимость, индивидуальным предпринимателем не проводились. С целью устранения выявленных нарушений законодательства прокуратурой района бизнесмену внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. Благодаря вмешательству прокуратуры района предпринимателем собрана вся необходимая информация о клиенте и отражена в соответствующих документах, то есть идентификация клиента проведена. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ПФО индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
Нравится
0
Не нравится
0
Обсудить на форуме
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИИ
ЕЩЁ НА ТЕМУ:    прокуратура,  советский район
По требованию прокуратуры проводится ремонт многоквартирного жилого дома в г. Козьмодемьянске
На личный прием к прокурору республики Сергею Белякову обратились жители многоквартирного дома в городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл с жалобами на неудовлетворительное содержание мест общего пользования дома.
По поручению прокурора республики Горномарийской межрайонной прокуратурой организована проверка доводов обращения.
Кража с банковской карты пенсионера Марий Эл более 780 тыс рублей: дело на контроле прокуратуры
Прокуратура города Йошкар-Олы Республики Марий Эл в порядке надзора за соблюдением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства изучила материалы уголовного дела о краже денежных средств с банковского счета пенсионера.
Установлено, что в октябре 2019 года неустановленное лицо позвонило по телефону 61-летнему жителю города и, представившись сотрудником службы безопасности банка, в котором гражданин имеет банковский счет, сообщило о попытке перевести с его счета крупной денежной суммы.
В Йошкар-Оле плата за услуги ЖКХ с жильцов дома взималась в увеличенном размере из-за поддельного документа
Прокуратура города Йошкар-Олы Республики Марий Эл провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства в управляющей компании «Новопокровская».
Основанием для проведения проверки явилась жалоба жильца многоквартирного дома о подделке подписей в протоколе общего собрания собственников жилья.
Осужден 53-летний житель Марий Эл, который культивировалв в саду коноплю
В Сернурском районном суде Республики Марий Эл рассмотрено с участием прокурора уголовное дело о незаконном культивировании наркосодержащих растений.
Судом вынесен обвинительный приговор в отношении 53-летнего местного жителя, признанного виновным по ч.1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере).
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
Россельхознадзор по Нижегородской области и Марий Эл: выявлено и уничтожено более 820 кг польских груш
В птицеводческой продукции предприятия Марий Эл выявлены антибиотики
Финансирование соцвыплат в Марий Эл 21 октября 2019 года
БЛОГИ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
Планерка в администрации Волжска: есть что обсудить
ПРОИСШЕСТВИЯ
Поломали недавно установленное для безопасности жителей Волжска ограждение
РЕКЛАМА
Copyright: ООО "Волжские вести"     
18+
Написать письмо      Контакты
Пользовательское соглашение
Дизайн и разработка: Студия "Green Art"
В СЕТИ:
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Youtube
RSS
Яндекс.Метрика