............
-
ГДЕ ИСКАТЬ:   НОВОСТИ И БЛОГИ
Я ИЩУ...
Для мобильного
   О нас    Контакты    Реклама    Подписка
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
написать письмо
НОВОСТИ | ЗАКОН И ПОРЯДОК | ПРАВОПОРЯДОК
08/10/2019

В Советском районе прокурором пресечены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Прокуратура Советского района Республики Марий Эл провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя.

Установлено, что в агентстве недвижимости, расположенном в пос. Советский, осуществляется предпринимательская деятельность по оказанию посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества за вознаграждение, на договорной основе. В связи с этим индивидуальный предприниматель состоит на учете в Росфинмониторинге. В августе 2019 года бизнесменом с гражданином заключен договор об оказании услуг по оформлению перехода права недвижимого имущества для дальнейшей государственной регистрации. Согласно Акту приема-передачи выполненных работ взятые на себя обязательства стороны исполнили. Вместе с тем, в нарушение требований федерального законодательства анкетирование, идентификация клиента, который приобретает недвижимость, индивидуальным предпринимателем не проводились. С целью устранения выявленных нарушений законодательства прокуратурой района бизнесмену внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены. Благодаря вмешательству прокуратуры района предпринимателем собрана вся необходимая информация о клиенте и отражена в соответствующих документах, то есть идентификация клиента проведена. Кроме того, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ПФО индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.
Нравится
0
Не нравится
0
Обсудить на форуме
НАПИСАТЬ
КОММЕНТАРИЙ
КОММЕНТАРИИ
ЕЩЁ НА ТЕМУ:    прокуратура,  советский район
В Марий Эл на автодороге «Куяр-Солнечный-Ронга» неустановленный автомобиль сбил женщину
Около 22 часов на 48 километре автодороги «Куяр-Солнечный-Ронга» Советского района Республики Марий Эл, неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной, совершил наезд на 42-летнюю женщину-пешехода, которая, по предварительным данным, шла в темное время суток вне населенного пункта по обочине не имея при себе световозвращающих элементов. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход.
В Марий Эл поселке Ургакш на пожаре спасены люди
31 мая около 15:35 один из жителей поселка Ургакш Советского района Республики Марий Эл увидел клубы дыма, исходящие из подъезда 2-этажного 8-квартирного дома, расположенного на улице Новостройки.
Мужчина сразу сообщил о возгорании в противопожарную службу. Уровень задымления в подъезде стремительно возрастал, жители дома ещё до прибытия пожарных подразделений вышли в безопасное место. Через некоторое время они услышали крики о помощи, раздающиеся из квартиры на втором этаже. В ней находилась мать и её 2 несовершеннолетних детей.
В Марий Эл в п.Ургакш 31 мая произошел пожар
31 мая 2020г. в 15:37 (мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, п. Ургакш. В результате пожара повреждена лестничная клетка. По оперативным данным пострадавших нет. От пожарно-спасательных подразделений к ликвидации пожара привлекались 10 человек и 3 единицы техники.
В Марий Эл в одном из районов разыскивают похитителя, укравшего более 20 утят
Ночью из сарая домашнего хозяйства пропали 24 утенка. Так, в полицию с заявлением о краже утят обратился 40-летний житель Советского района Республики Марий Эл. Мужчина сообщил, что утром пришел в сарай, где находились утята, однако не обнаружил птиц. При этом ночью хозяин дома не слышал ничего подозрительного.
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
В Марий Эл цифровые сервисы от «Ростелекома» стали доступны 4000 сельских семей
В инфекционном отделении больницы Волжска лечатся 26 пациентов с коронавирусом
В Марий Эл с 5 июня работает «горячая линия» по вопросам детского отдыха
БЛОГИ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ОБЩЕСТВО
В Волжске (Марий Эл) с 9 по 11 июня перекроют дорогу по ул.Прохорова
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Многодетная семья из с.Эмеково (Марий Эл) благодарна за подаренный компьютер
РЕКЛАМА
Copyright: ООО "Волжские вести"     
18+
Написать письмо      Контакты
Пользовательское соглашение
Дизайн и разработка: Студия "Green Art"
В СЕТИ:
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Youtube
RSS
Яндекс.Метрика