Гражданство Сент-Люсии за инвестиции: проверка на благонадежность изнутри

Сент-Люсия обзавелась собственной программой «покупки» гражданства последней на Карибах, однако сейчас во многом может посоперничать с более опытными конкурентами. На сайтах компаний «Иммигрант Инвест» вы можете узнать детальнее о преимуществах каждой карибской программы, а в этом материале мы поговорим о том, как претендентов на паспорт Сент-Люсии проверяют на благонадежность.

Поддержка Запада

В настоящее время власти Сент-Люсии нацелены на то, чтобы сделать проект не только популярным на рынке, но и безопасным. Обеспечить безупречную репутацию программы в будущем планируют с помощью многоступенчатой проверки кандидатов. Такой шаг, по мнению руководителей программы, позволит привлекать в экономику страны исключительно «правильные» инвестиции, полученные легальным путем.

Такую «строгость» чиновников Сент-Люсии уже успели одобрить Канада, США и Великобритания. Представители этих государств подчеркнули высокий уровень безопасности программы, попросив и в дальнейшем придерживаться столь же эффективного механизма отсеивания неблагонадежных претендентов. Это дает все основания полагать, что в ближайшем будущем Сент-Люсия не смягчит требования к инвесторам.

Кто принимает участие в проверке кандидата?

Главная особенность программы – несколько уровней проверки. Для этого привлекают не только специалистов из Сент-Люсии, но и зарубежные компании, обладающие инструментами и базами для глубокой проверки инвесторов. В частности, островное государство сотрудничает с американскими, канадскими и британскими фирмами. В первую очередь проверяющие устанавливают сферу бизнес-интересов инвестора и фактическое расположение его предприятия. Затем эксперты собирают информацию о претенденте и членах его семьи, проводят мониторинг СМИ и международных баз данных, определяют круг общения инвестора.

Все собранные данные передают чиновникам Сент-Люсии, которые продолжают проверять благонадежность кандидата. В правоохранительных органах запрашивается информация о наличии или отсутствии судимостей у заявителя, о его причастности или непричастности к финансовым махинациям и другим правонарушениям. Заключение правоохранительных органов является ключевым – без него чиновники не могут вынести решение о выдаче гражданства или отказать в нем. Самим инвесторам на этом этапе очень важно быть максимально откровенными и не пытаться скрыть информацию от чиновников. В практике Сент-Люсии уже бывали случаи, когда кандидатам отказывали в гражданстве из-за скрытой судимости членов семьи.

Сколько времени занимает проверка?

Заявление инвесторов рассматривают от 3 до 5 месяцев, в отдельных случаях сроки могут быть увеличены до 8–9 месяцев. Окончательный срок зависит от того, насколько сложной будет проверка. Процедура включает несколько стадий:

1. Подготовительная проверка – анализ рисков, предоставление инвестором гарантии благонадежности.
2. Due Diligence – основная проверка, осуществлять которую помогают иностранные специалисты. В задачи детективов входит мониторинг санкционных списков и анализ медийных каналов. Также проверяются источники происхождения средств, выделенных заявителем для вложений в экономику Сент-Люсии.
3. Анализ биографии кандидата – проверка сведений о личной жизни инвестора, а также основных этапах его карьеры.

Власти Сент-Люсии уверены: подобная многоступенчатая проверка позволит им привлечь исключительно «правильных» инвесторов. Это положительно скажется на репутации государства и поможет создать благоприятную среду для развития экономики Сент-Люсии.